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津海股份:保定津海服装股份有限公司第一届董事会2015年度第二次会议决议公告

浏览次数: 日期:2015-12-29

摘要:

保定津海服装股份有限公司第一届董事会2015年度第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况(一)时间与地点保定津海服装股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;一届董事会2015年度第二次会议于2015年8月30日上午10点在河北省容城县奥威路8号2楼(公司会议室)以现场方式召开。(二)出席人员出席本次会议的董事共5名。(三)列席人员列席本次董事会的人员包括:公司监事、高级管理人员。二、主持人及法定表决权数(一)主持人本次会议由董事长薛振海先生主持。(二)法定表决权数本次会议应出席的董事5名,实际出席会议的董事5名,占全体董事表决权的100%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。三、会议议案及表决结果公告编码:2015-003会议以现场举手表决的方式,审议通过了以下议案:(一)《保定津海服装股份有限公司2015年半年度报告》表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。(二)《保定津海服装股份有限公司2015年1-6月财务报表》表决结果:5票

保定津海服装股份有限公司

第一届董事会2015年度第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

(一)时间与地点

保定津海服装股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会2015年度第二次会议于2015年8月30日上午10点在河北省容城县奥威路8号2楼(公司会议室)以现场方式召开。

(二)出席人员

出席本次会议的董事共5名。

(三)列席人员

列席本次董事会的人员包括:公司监事、高级管理人员。

二、 主持人及法定表决权数

(一)主持人

本次会议由董事长薛振海先生主持。

(二)法定表决权数

本次会议应出席的董事5名,实际出席会议的董事5名,占全体董事表决权的100%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议议案及表决结果

公告编码:2015-003

会议以现场举手表决的方式,审议通过了以下议案:

(一)《保定津海服装股份有限公司2015年半年度报告》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

(二)《保定津海服装股份有限公司2015年1-6月财务报表》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

四、备查文件

《保定津海服装股份有限公司第一届董事会2015年第二次会议决议》。

特此公告。

保定津海服装股份有限公司

董事会

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